灵鸽科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》及 《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王洪良 先生、杭一先生、黄祥虎先生、王玉琴女士、黄海平先生为第四届董事会非独立 董事候选人，任期三年，任职时间自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起。 上述非 ...