灵鸽科技:独立董事专门会议工作制度

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-020 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本制度。 独立董事专门会议是指公司定期或者不定期召开、全部由公司独立 董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事 ...