灵鸽科技:关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 1月19 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员 的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：833284 证券简称：灵 鸽 科 技 公告编号：2024- 038 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 务时，其委员资格自动丧失。 鉴于公司在董事会下设了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审 计委员会议事规则》，该制度经第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详 见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《审计委 员会议事规则》（公告编号：2024-026）。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 为进一步完善公司治理机制，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办 ...