灵鸽科技:第四届董事会第二次会议决议公告

2.会议召开地点：公司四楼会议室 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-043 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎、吴斌、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公司已于 2023 年 12 月 19 ...