华维设计:提名委员会工作细则

一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<提名委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立华维 设计集团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责 制订董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-067 华维设计集团股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 ...