颖泰生物:第四届监事会第一次会议决议公告

3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话 及口头通知方式发出 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-054 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：全体监事共同推举监事王剑先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》第十条规定："召开监事会定期会 议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和二日将盖有监事会 印章的书面会议通知，通过专人送达、传真或者其他方式，提交全体 监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。如情 况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话、传真、 电子邮件或者其他口头方式发出会议通知，随时召开监事会，但召集 人应当在会议上做出说 ...