颖泰生物:第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-052 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话 及口头通知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王榕先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》第十八条规定："董事会召开临时 董事会会议原则上以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或者其 他方式通知，通知时限为 2 日；如情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话、传真、电子邮件或者其他口头方式发 出会议通知，随时召开董事会，但召集人应当在会议上做出说明。" 因 2023 年 9 月 12 日公司 2023 年 ...