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颖泰生物:董事会审计委员会工作细则
NutrichemNutrichem(BJ:833819)2023-10-27 09:48

证券代码:833819 证券简称:颖泰生物 公告编号:2023-068 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议,审 议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》,本议案无 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责, 勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名董事组成,其中独立董事成员2名。 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为强化北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会决策功能,提升 内部控制能力,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 ...