颖泰生物:第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-058 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电 话及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，加强内 控管理体系建设，健全公司决策程序，根据相关法律法规、规范性 ...