优机股份:内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川优机实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-029 一、董事会关于内部控制评价报告的重要声明 5. 确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 （二）公司建立内部控制制度遵循的原则 1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属子公司的各种业务和事项； 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督 ...