迅安科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进 ...