迅安科技:董事会议事规则

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-079 常州迅安科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<董事会议事规则>的议 案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大 会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为了健全常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范有效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 ...