国源科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-083 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举石静女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会非职工代表监事已经公司 2024 年第二次临时股东大 会选举产生，并与经公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举石 静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会任期届满之 ...