力佳科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-062 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平 台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程> ...