力佳科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定， 对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事 陈鹏、关达昌及董事高树勋共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董 事陈鹏担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于 2023 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于改选董事会审计委员会的议案》。 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立 董事陈鹏、关达昌及董事朱雨玲共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独 立董事陈鹏担任。 二、会议召开情况 ...