力佳科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-037 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2024 年第一季度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，全体 委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应 ...