殷图网联:独立董事专门会议工作制度

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-072 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京殷图网联 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 ...