殷图网联:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-008 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立北京殷图网联科技股份有限公司郑州分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司整体战略规划及业务发展需要，公司经研究决定设立郑州分公司。 分公司负责人为朱伟，分公司经营场所为河南省郑州市管城回族区经开第十九大 街与崇光路交叉口三晖电气工业园 1 号厂房电气楼 3 楼 301-302 室，分公司经营 ...