殷图网联:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-018 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《上市公司治理规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》 等相关法律法规的规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于设立董事会审计委员会及内审部并选举审计委员会委员的议案》，在董事会下 设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。会议选举独立董事王玉、李志强以及董事阳琳为公司第三届董事会 审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事王玉担任。 二、会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会召开会议 1 次，具体情况如下： ...