旭杰科技:关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会各专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司章程等相关规定，公司董事 会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 二、董事会各专门委员会的选举情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-106 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经选举，各董事会专门委员会组成成员如下： | 董事会专门委员会名称 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘勇、赵海军、何群 | 刘勇 ...