旭杰科技:董事会提名委员会工作细则

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-103 董事会提名委员会工作细则 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称"公司") 高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《苏州旭杰建筑科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三 ...