华密新材:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-094 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 定的其他职权。 | （五）法律、行政法规、中国证监 | | --- | --- | | | 会规定和公司章程规定的其他事项。 | | | 审计委员会每季度至少召开一次 | | | 会议，两名及以上成员提议，或者召集 | | | 人认为有必要时，可以召开临时会议。 | | | 审计委员会会议须有三分之二以上成 | | | 员出席方可举行。 | | 第一百四十九条 提名委员会的 | 第一百四十九条 提名委员会负 | | 主要职责是： | 责拟定董事、高级管理人员的选择标 | | （一）研究董事、经理人员的选择 | 准和程序，对董事、高级管理人员人选 | | 标准和程序并提出建议； | 及其任职资格进行遴选、审核，并就下 | | （二）广泛搜寻合格的董事和经 | 列事项向董事会提出建议： | | 理人员的人选； | （一）提名或者 ...