华密新材:股东大会议事规则

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-095 河北华密新材科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换 ...