华密新材:内部审计制度

第一章 总则 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-110 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康 发展，公司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所 进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或 ...