华密新材:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-111 河北华密新材科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委 员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体 情况公告如下： 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司副总经理郝 胜涛先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日 起生效。辞去上述职务后，郝胜涛先生继续担任公司董事 ...