中寰股份:薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-065 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责提名高级管理人员，制定、审查公司董事、经理及其他高级 管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则除明确指明为独立董事外所称董事是指在本公司领取 薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务 总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名成员组成，其中独立董事不低于 3 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...