中寰股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-072 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：四楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出 整至 2025 年 12 月 31 日。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本项不涉及关联，无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都中寰流体控制设 ...