中寰股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-071 成都中寰流体控制设备股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：副董事长张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李瑜因工作原因缺席，委托董事陈亮代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 公司根据目前募投项目的实施 ...