中寰股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-014 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事 会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1. 会议召开时间：2024年4月22日 2. 会议召开地点：公司四楼会议室 3. 会议召开方式：现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、即时通讯方式 发出 5. 会议主持人：李瑜 6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7. 召开情况合法、合 ...