中寰股份:关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，成都中寰流体控制设备股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件 《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...