中航泰达:独立董事专门会议工作制度

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-106 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前十天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前三天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知应包括会议召开日 期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通知的日期。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表 ...