中航泰达:内部审计制度

北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部审计制度 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》等相关法律、法规及《北京 中航泰达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息 ...