中航泰达:董事会议事规则

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-105 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京中航泰达环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营 ...