中航泰达:关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-114 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、 关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司发展战略，公司决定在董事会下设审计委员会， 并选举专门委员会成员。 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管 理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员 会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，董事会审计 委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 童娜琼 | 李佳、苏伟 | ...