中航泰达:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-044 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 会提名刘斌先生、黄普先生、刘国锋先生、苏桂锋先生、陈绍华女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起生效。 具体内容详见公司于 2024 年 ...