中航泰达:第四届董事会第一次会议决议公告

北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-064 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举刘斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日 起至第四届董事会届满止。 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通 ...