中航泰达:第四届董事会第二次会议决议

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-078 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 告》（公告编号：2024-081）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年半 年度报告摘要》（公告编号：2024-080）。 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议 ...