大唐药业:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-072 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郭殿武先生为公司第四届 监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会届满 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以邮件方式发出 ...