大唐药业:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-070 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订 ...