大唐药业:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公 司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员，各专门委员会组成人员名单如下： 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-074 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，内蒙古大唐药业股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年8月29日召开公司第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 ...