秉扬科技:独立董事专门会议工作制度

一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工 作制度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-061 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第二 ...