秉扬科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-006 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、桑红梅、樊书岑、刘鑫春、杨建强因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 1.议案内容： ...