秉扬科技:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-027 二、出席情况 2023 年度，公司董事会审计委员会暂未召开会议。 三、相关工作情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《攀枝花秉扬科技股份有限公司》 （以下 简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 30 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董 事会下设审计委员会。根据相关规定，董事会审计委员会人员全部由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨建强、刘鑫 ...