盖世食品:独立董事制度

盖世食品股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-075 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范 公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范 性文件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...