盖世食品:设立董事会委员会并选举成员的公告

| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 杨英锦（独立董事） | 杨波（独立董事）、王盼盼 | | 薪酬与考核委员会 | 杨英锦（独立董事） | 杨波（独立董事）、杨懿 | | 提名委员会 | 杨波（独立董事） | 杨英锦（独立董事）、曲炳壮 | | 战略委员会 | 盖泉泓 | YING JING、尹伟 | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-090 盖世食品股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法 ...