盖世食品:董事会议事规则

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-074 盖世食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负 责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，任期三年，其中包 含独立董事 3 名，并应有一名会计专业人士，设董事长一人，董事长由董事会以 ...