派特尔:第三届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-036 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年 半年度的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。具体内容详见 ...