广咨国际:董事会议事规则

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-051 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案，拟定和讨论公司的中长期发展战略； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会科学决策水平，根据《中华人民共和国公 ...