广咨国际:关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-079 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立董 事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法 规、规范性文件，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，同意在公司董事会中设置审计委员会、薪酬与考核委员会，共二个专门委员 会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员 审计委员会 饶静（独立董事） 朱为绎（独立董事）、张筱琳 ...