汉维科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-052 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟开展集团票据池业务的议案》 1.议案内容： 为提高公司集团资金利用率，集中管理公司银行承兑汇票， ...